怡合达：关于公司董事会秘书辞去职务及聘任董事会秘书的公告

  东莞怡合达自动化股份有限公司关于公司董事会秘书辞去职务及聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到董事会秘书黄强先生的辞去职务报告，因作业调整原因，黄强先生请求辞去董事会秘书职务。依据《公司法》《公司章程》等有关法令法规，黄强先生提交的辞去职务报告自送达董事会之日起收效，辞去上述职务后，黄强先生仍担任公司副总经理职务。黄强先生董事会秘书职务原定任期至第三届董事会届满之日2026年5月15日止。到公告日，黄强先生未直接持有本公司股份，经过上海众慧达企业办理合伙企业（有限合伙）直接持有公司592,275股股份，占公司现在总股本0.10%，其配偶或其他相关人未持有公司股份。黄强先生将持续严格遵守《上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其变化办理规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变化办理》等法令和法规的规矩。

  公司及公司董事会对黄强先生在担任董事会秘书期间为公司开展及标准运作方面所做的奉献表明衷心感谢！

  公司于2024年10月28日举行第三届董事会第十三次会议，审议经过了《关于公司董事会秘书辞去职务及聘任董事会秘书的方案》。经董事长提名，董事会提名委员会资历审阅经过，聘任张美琪女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期为本次会议审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满。张美琪女士已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，具有实行董事会秘书责任所必需的专业相关常识。董事会秘书的联系方式如下：

  个人简历张美琪女士，1996年出世，我国国籍，无境外永久居留权，结业于澳大利亚新南威尔士大学，机械工程专业，工程科学硕士学位。2021年9月至今上任于东莞怡合达自动化股份有限公司，担任投资者联系代表。张美琪女士未持有本公司股份，系公司一起实践操控人之一、董事、副总经理张红先生之女，除上述联系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、别的的董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》及《公司章程》等规矩不得担任公司董事会秘书的景象。不属于最高人民法院发布的“失期被执行人”。

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